marzo 6, 2013

Origen ilícito de recursos. Caso Elba Esther Gordillo (II/III)

En este segundo video, se aborda uno de los puntos clave del caso Elba Esther Gordillo: el origen ilícito de recursos. Se trata de uno de los ingredientes más relevantes del delito de lavado de dinero y cuya conducta puede eventualmente traducirse en una acusación del delito de defraudación fiscal. ¿Cuáles son sus diferencias? ¿De qué manera se prueba uno y otro? ¿Cuándo la autoridad debe presentar, en su caso, estas acusaciones? Estas y otras preguntas se tratan de resolver a continuación.

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Luis M. Pérez de Acha. Abogado por la Escuela Libre de Derecho y Doctor en Derecho por la UNAM. Twitter: @LuisPerezdeAcha

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2 comentarios a “Origen ilícito de recursos. Caso Elba Esther Gordillo (II/III)”


  1. Gerardo Diaz Moreno

    Excelente explicacion del Dr.


  2. jose rodriguez

    excelente presentacion mis respetos para el abogado luis m. perez

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