En este último video, se aborda un tema no menor: la manera cómo ha entendido el Poder Judicial de la Federación el delito de lavado de dinero. Es decir: ¿Cuáles son las exigencias probatorias de este delito? ¿A qué rasero está sometida la acusación de la PGR? ¿Qué es lo que debe probar en su […]
Lavado de Dinero
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Origen ilícito de recursos. Caso Elba Esther Gordillo (II/III)
En este segundo video, se aborda uno de los puntos clave del caso Elba Esther Gordillo: el origen ilícito de recursos. Se trata de uno de los ingredientes más relevantes del delito de lavado de dinero y cuya conducta puede eventualmente traducirse en una acusación del delito de defraudación fiscal. ¿Cuáles son sus diferencias? ¿De […]